金堆城鉬業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）2017年年度股東大會于2018年5月11日下午以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式召開，參與本次股東大會現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡(luò)表決的股東、委托代理人共13人，代表公司股份2448297732股，占公司股份總數(shù)的75.88%?，F(xiàn)場會議由程方方董事長主持，公司部分董事、監(jiān)事出席了會議，其他高級管理人員和見證律師列席了會議。
會議審議通過了公司《2017年度董事會工作報告》、《2017年度監(jiān)事會工作報告》、《2017年年度報告及其摘要》、《2017年度財務(wù)決算及2018年度財務(wù)預(yù)算報告》、《2017年度利潤分配方案》、《2018年度日常關(guān)聯(lián)交易計劃》、《2018年度技改技措和設(shè)備更新投資計劃》、《關(guān)于聘請公司2018年度財務(wù)及內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案》和《關(guān)于金堆城鉬礦總體采礦升級改造項目立項的議案》等九項議案。其中《2018年度日常關(guān)聯(lián)交易計劃》關(guān)聯(lián)股東回避表決，公司已對相關(guān)決議進行了披露。
