5月31日，金鉬股份在金鉬股份綜合樓A座九樓視頻會(huì)議室召開2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)暨四屆一次董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)。
第二次臨時(shí)股東大會(huì)由金鉬股份董事會(huì)召集，程方方主持，以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式召開。
會(huì)議審議通過了《關(guān)于選舉第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》，選舉程方方、馬保平、張繼祥、馬健誠、汪小明、歐世秦、劉海濱為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事；審議通過了《關(guān)于選舉第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》，選舉田高良、楊嶸（女士）、楊為喬、劉剛為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事；審議通過了《關(guān)于選舉第四屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事的議案》，選舉申占鑫、張曉東為公司第四屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事。
在2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)后，金鉬股份隨即召開了第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，董事會(huì)會(huì)議審議通過了《關(guān)于選舉金鉬股份第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng)和副董事長(zhǎng)的議案》，選舉程方方擔(dān)任金鉬股份第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，馬保平擔(dān)任金鉬股份第四屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)。審議通過了《關(guān)于聘任金鉬股份總經(jīng)理、董事會(huì)秘書及證券事務(wù)代表的議案》，聘任楊國平擔(dān)任金鉬股份總經(jīng)理，董事會(huì)秘書暫由程方方代為行使職責(zé)，聘任習(xí)軍義擔(dān)任金鉬股份證券事務(wù)代表。審議通過了《關(guān)于聘任金鉬股份副總經(jīng)理、總工程師及總會(huì)計(jì)師的議案》，聘任劉新錄、尹孝剛、李輝、李哲、高小寧擔(dān)任金鉬股份副總經(jīng)理；聘任朱永安擔(dān)任金鉬股份總工程師；聘任余和明擔(dān)任金鉬股份總會(huì)計(jì)師。審議通過了《關(guān)于金鉬股份第四屆董事會(huì)專門委員會(huì)組成的議案》。金鉬股份董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)和提名與薪酬委員會(huì)三個(gè)專門委員會(huì)。程方方、汪小明、劉剛為戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)委員，其中程方方為戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)召集人；田高良、馬保平、楊為喬為審計(jì)委員會(huì)委員，其中田高良為審計(jì)委員會(huì)召集人；楊嶸、程方方、楊為喬為提名與薪酬委員會(huì)委員，其中楊嶸為提名與薪酬委員會(huì)召集人。監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議通過了《關(guān)于選舉金鉬股份第四屆監(jiān)事會(huì)主席議案》，選舉申占鑫擔(dān)任金鉬股份第四屆監(jiān)事會(huì)主席。
